Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República tienen en la mira a Denise Martínez “N” o Liliana Denise Martínez Morales, quien a través de un despacho de “outsourcing” estaría realizando triangulaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información obtenida, Denise Martínez contaría con la complicidad de supuestos empresarios, entre ellos los hermanos Juan Pablo y María de Los Ángeles Marín Luis, Leonel Alcalá y otros.
Según documentos contenidos en los expedientes de la UIF y procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda; así como, de la Fiscalia, este grupo de personas utiliza como fachada al despacho denominado IMT Corporativa, para simular y triangular operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de una intrincada estrategia para “lavar” dinero entre México y Estados Unidos.
Las autoridades consideran que hay suficientes elementos para fincarle responsablidades penales por delitos como el de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contemplado en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, pues tiene un enriquecimiento sin origen.
Las autoridades que la investigan han determinado que Denise Martínez “N” opera en diferentes direcciones y con varias razones sociales y personas.
Sus direcciones de operaciones aparentemente delictivas, están ubicadas en Picagregos 16, Lomas de las Águilas, Álvaro Obregón, C.P. 01100; Laja 224, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01100 y Emma 141, Nativitas, 03500, todas en la Ciudad de México.
En esos domicilios operan las denominadas empresas “facturadoras”.
Durante un cateo ordenado por un Juez Federal a la oficina de Picagregos 16, se encontraron varios celulares, documentos notariales de muchas empresas, chequeras, tokens bancarios, entre otras cosas.
Derivado de las investigaciones se desprende que usa, entre muchas otras como empresas las siguientes razones sociales:
-Neder Estrategias, SA de CV
Ubicada en Heriberto Frias, núm. 1449, int. 503A, col. Del Valle en esta, alcaldía Benito Juárez, en esta CDMX. Cp. 031000.
Con RFC: NES180625IL5 / REGISTRO PATRONAL: Y546707810-0
-Servicios Administrativos Yanitedd SA de CV.
Ubicada en 1 Poniente, avenida Cuauhtémoc, núm. 722, int.110, Napoles, alcaldía Benito Juárez, en esta CDMX. Cp. 03020.
Con RFC: SAY201218TV1 / REGISTRO PATRONAL: Y608755010-6
Así como, ADMINISTRACION SADECON SA DE CV (ASA171222JH8); PRESENCIA MERCADOTECNICA EN MEXICO SA DE CV; MATERIALES YERICK S.A. DE C.V.; SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET SA DE CV (SAT171207SP6); TOLTOK, S.C.; BRANCK ASOCIADOS SC (BAS1712222Q2); ASESORES ADMINISTRATIVOS SHUSTEK, S.A. DE C.V.; ADMINDEACERO SA DE CV; ADMINISTRACION EN NEGOCIOS TELIN SA DE CV; ADMINISTRACION SADECON SA DE CV (ASA171222JH8); ADMINISTRADOR EN NEGOCIOS SETRODED SA DE CV; ASESORES JURÍDICOS REDYLL SA DE CV; ASERORÍA RAMTO SA DE CV; ASHERNA SA DE CV; BRANCK ASOCIADOS SC (BAS1712222Q2); CONSULTORES PICTROUS SA DE CV; CONSULTORIA VITRAL S.A. DE C.V.; CREATIVE EVENTS AMERICAS S.A. DE C.V.; DESPACHO ADMINISTRATIVO NOTVU SA DE CV; EL REFUGIO DE LOS FUNDADORES S.A. DE C.V.; ESTRATEGIA OPERATIVA OPTIMUM SA DE CV; FULL OFICCE S.A. DE C.V.; FYFORFY & ASESORES SC; INFRAESTRUCTURA ACCSES SA DE CV; INMOBLINDER MX S.A. DE C.V.; INTEGRACION TANTOU SA DE CV; LIGTH AND SPACE, S.A. DE C.V.; MATERIALES FINO MISHA SA DE CV; MATERIALES REFET SA DE CV; MATERIALES YERICK S.A. DE C.V.; MECIPRED ASOCIADOS S.C; MIABSA S.C; NEDER ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V.; NUBE CREACIONES SA DE CV; OPCION MERCANTIL FRID S.A. DE C.V.; OPERADORA FULLMEX SA DE CV; OPERADORA TOPACIO SA DE CV; PAPER TOD ADMINISTRADORA S.C.; PIEZA STUDIOS GROUP S.A. DE C.V.; PRESENCIA MERCADOTECNICA EN MEXICO SA DE CV; RADO DISEÑO, S.A. DE C.V.; RED SOLUTIONS SA DE CV; RH GALDRE SA DE CV; SALAJUJ DE NEGOCIOS S.C; SALASUJ DE NEGOCIOS SC; SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET SA DE CV (SAT171207SP6); SOLUCIONES VAEN STH; TELECOMICACIONES SERTOS SA DE CV; TELECOMUNICACIONES SOLIX, S.A. DE C.V.; TUNF MARTEN UNIDOS SC; TRONCKA SC (TRO1712228F7); Y, YARISBA S.C.
La información con la que cuentan tanto la UIF como la FGR, señala que este grupo recibe y mueve efectivo de procedencia ilícita y realiza diversas operaciones bancarias.
Denise Martínez y sus cómplices, están en la mira de las autoridades mexicanas y americanas por “lavado de dinero”, y se consideran personas peligrosas que están coludidas con el narcotráfico en México y Estados Unidos.
